На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр, „отмывший” 160 млн. грн.


просмотров 458

Подразделение организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГНА в Кировоградской области ликвидировали конвертационный центр, осуществлявший конвертацию безналичных средств в наличные и перевод денег на расчетные счета фиктивных предприятий.

Так, для незаконной конвертации денежных средств предприятий Кировоградской области семь соучастников конвертационного центра в течение 2008-2010 гг. создали десять фиктивных и транзитных субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц. Через счета подконтрольных организаторам предприятий незаконно переведено в наличные более 160 млн. грн.

Во время обысков по адресам местонахождения офиса, проживания организаторов, соучастников и их автотранспортных средств выявлено и изъято: наличные средства на сумму 405,8 тыс. грн., $1490, печати и штампы подконтрольных организаторам предприятий с признаками фиктивности, „транзитных” предприятий и субъектов хозяйственной деятельности, которые использовались для формирования налогового кредита, оргтехника, оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов.

Сумма арестованных средств на текущих счетах подконтрольных фигурантам предприятий составила более 3 млн. грн.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на полное возмещение убытков, нанесенных государству.

Источник: ЛІГА.net


Добавить комментарий

Новости Кировограда
Кировоград | 18.11.2017

Новости районов

Подшивка

Наши партнеры