Олександрійські податкцівці виявили аферу на 1,5 мільйони гривень


просмотров 288

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники відділу податкової міліції Олександрійської ОДПІ провели аналіз Додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ одного з місцевих підприємств. В результаті міліціонери встановили — за період з червня 2008 по лютий 2009 року його службові особи віднесли до складу податкового кредиту суму податку на додану вартість по взаємовідносинам з іншим місцевим товариством у розмірі 1,5 мільйонів гривень.

В результаті поведених перевірок співробітники податкової виявили, що директор товариства — підставна особа. Він пояснив податківцям, що зареєстрував дане підприємство на прохання незнайомої людини. Як наслідок, фінансово-господарської діяльності на ТОВ не здійснював, у господарські взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання не вступав. Також він не виписував та не підписував первинних фінансово-господарських документів, жодних товарно-матеріальних цінностей ТОВ в адресу приватного підприємства не поставляв, договорів поставки не укладав.

Співробітники податкової служби констатували — шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, директор олександрійського підприємства умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1,5 млн. грн.

За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах відносно олександрійського підприємця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Нині в межах її розслідування вживаються заходи щодо встановлення активів, з метою накладення арешту та відшкодування завданих державі збитків, повідомляє відділ масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Кіровоградській області.

Джерело: весь Кіровоград


Добавить комментарий

Новости Кировограда
Кировоград | 19.11.2017

Новости районов

Подшивка

Наши партнеры